Afaceriștii lui Mazăre – un fugar (Elan Schwartzenberg) și un condamnat la 12 ani cu executare în primă instanță (Avraham Morgenstern)

În dosarul în care a fost condamnat pe fond de judecătorii Tribunalului București, Avraham Morgenstern este acuzat de procurorii DNA că societatea Shapir Structures SRL, al cărei administrator era, s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat, producând un prejudiciu de peste 10 milioane de euro (27.723.810,65 lei taxa pe valoarea adăugată şi 17.970.747,85 lei impozit pe profit).

Afaceristul nu a înregistrat toate veniturile obținute din trei contracte în valoare de aproape 40 de milioane de euro pe care le-a încheiat cu regiile aflate în subordinea Primăriei Constanța condusă de Mazăre – SC Confort Urban SRL și Regia de Administrare și Exploatare a Domeniului Public și Privat (condusă de Radu Babuș, tânăr social-democrat cu o avere impresionantă, cercetat în 2014 într-un dosar privind un teren subevaluat din Mamaia și scos de sub acuzare din lipsă de probe).

Shapir Structures, societatea administrată de Avraham Morgenstern, nu a înregistrat facturile fiscale aferente veniturilor din cele trei contracte și a înregistrat cheltuieli fictive în sumă totală de peste 65 de milioane de lei. Cheltuielile fictive ale Shapir Structures erau aferente unor servicii de „consultanță și asistență tehnică” oferite de două offshore-uri cipriote controlate tot de Avraham Morgenstern (Larton Consultants ltd. și Comrad Leasing ltd.).

Din 2008, firma lui Avraham Morgenstern a obținut monopolul asupra lucrărilor de reabilitare a tramei stradale și asupra construcțiilor de amploare (cartierul pentru tineri, cartierul pentru asistați social etc.), câștigând pe bandă rulantă licitațiile organizate de Primăria Constanța.

Însuși Radu Mazăre avea numai cuvinte de laudă la adresa lui Morgenstern și a societății administrate de acesta. La 16 iunie 2010, între două contracte obținute de Shapir, fostul primar declara:

„Cu Shapir lucrăm de nouă ani la programul de asfaltare şi fac una dintre cele mai bune lucrări din toată ţara”.

Altfel spus, Mazăre lucra cu Morgenstern din 2001. Shapir Structures a fost înființată în anul 2000, adică în același an în care Radu Mazăre a ajuns primarul Constanței. Colaborarea dintre cei doi avea să înceapă doar câteva luni mai târziu.

În toată perioada în care Mazăre a fost primarul Constanței, firma Shapir Structures s-a bucurat de contracte uriașe obținute în urma licitațiilor pe care le câștiga fără drept de apel:

„Când am dat drumul construirii de locuinţe ieftine am ales opt constructori din Constanţa numai că, între timp, doi dintre ei s-au poticnit. Cei de la Shapir au intrat în locul lor”, povestea Radu Mazăre într-o conferință de presă din 2010.

Doar în mandatul 2008-2012 al lui Radu Mazăre, firma Shapir Structures a primit, de la Primăria Constanța sau prin regiile subordonate primăriei, contracte în valoare de 150 de milioane de lei, echivalentul la aproape 40 de milioane de euro. Aceste venituri nu au fost înregistrate corespunzător în evidența contabilă a societății și au făcut obiectul speței în care Morgenstern a fost condamnat, la începutul anului 2017, la 12 ani cu executare în primă instanță pentru evaziune fiscală și un prejudiciu de 10 milioane de euro.

Dosarul mitei pentru cartierul asistaților social

După arestarea preventivă a lui Radu Mazăre și a lui Avraham Morgenstern, Shapir Structures a intrat în faliment și înregistrează datorii de 80 de milioane de euro la 150 de creditori. Jumătate din valoarea datoriilor este revendicată de Avraham Morgenstern, prin intermediul altor firme pe care le controlează.

În afara dosarului în care a fost condamnat în primă instanță la 12 ani cu executare pentru evaziune fiscală și un prejudiciu de 10 milioane de euro, Avraham Morgenstern mai este judecat într-o speță.

În aprilie 2015, acesta a fost acuzat de procurorii DNA și pentru că i-ar fi dat mită 175.000 de euro lui Radu Mazăre. În schimbul acestei sume, Mazăre l-ar fi ajutat pe Morgenstern să câștige licitația pentru construirea cartierului de asistați social. Pe parcursul derulării proiectului, Primăria Constanța a suplimentat suma aferentă lucrărilor cu aproape un milion de euro.

La 1 aprilie 2016, Radu Mazăre, Alexandru Mazăre – frate al primarului și fost parlamentar PSD – și Avraham Morgenstern au fost trimiși în judecată pentru mai multe fapte de corupție legate de construirea Campusului „Henri Coandă”, destinat asistaților social.

Astfel, conform procurorilor DNA, în cursul anului 2011, omul de afaceri i-a remis lui Radu Mazăre, primar la acea vreme, suma de 175.000 de euro, pentru ca acesta să-i faciliteze câștigarea licitației de aproximativ 10 milioane de euro ce avea ca obiect contractul de construire a campusului social (40.964.030 lei fără TVA). Magistrații susțin că 95.000 de euro din această mită au fost transferați spre contul personal al primarului, iar restul de 80.000 de euro – către contul pus la dispoziție de fratele primarului, Alexandru Mazăre. Ambele conturi au fost deschise la o bancă din Israel.

Banii, primiți în mai multe tranșe, au urmat un circuit ascuns, prin intermediul unor conturi aparținând unor societăți off shore, conturi deschise la bănci din străinătate.

În schimbul acestor sume de bani, susțin procurorii, Mazăre a efectuat o serie de demersuri ce intrau în sarcina atribuțiilor sale de serviciu: inițierea unor hotărâri de consiliu local prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achiziție sau prin care a fost favorizată societatea comercială reprezentată de Avraham Morgenstern.

În declarațiile de avere completate în perioada 2011-2012, frații Mazăre nu au menționat conturile personale deschise în Israel și nici sumele de bani primite de la Morgenstern.

Într-o conferință de presă organizată în cartierul asistaților după începerea urmăririi penale din acest dosar, Radu Mazăre încerca să le explice locatarilor din „Henri Coandă” că este cercetat pentru că „i-a luat de pe stradă pe amărâți și le-a oferit un acoperiș deasupra capului”.

El a insistat asupra „celui mai mic preț cu care se construiesc locuințe în România”, de 286 euro/mp, atât cât a costat metrul pătrat construit de Shapir Structures în cartierul asistaților social (locuințe modulare).

Prețul nu este deloc mic, iar acest lucru a fost confirmat la acea vreme de doi investitori imobiliari din Constanța care au vorbit presei locale, sub anonimat, despre costurile ridicării unui bloc. Cei doi investitori au explicat faptul că prețul plătit de Primăria Constanța pentru locuințele modulare este exagerat și nejustificat, având în vedere că un bloc din BCA, cu structură din fier, beton, vândut „la cheie”, putea fi construit cu maximum 300 de euro/mp.

Elan Schwartzenberg, intermediarul mitei

Din dosarul care îi vizează pe Morgenstern și Mazăre, la 30 mai 2016, procurorii DNA au disjuns speța în care Elan Schwartzenberg este acuzat de complicitate la dare de mită. În prezent, pe numele omului de afaceri este eliberat un mandat de arestare în lipsă și este dat în urmărire internațională, procurorii susținând că „inculpatul s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală”.

Procurorii susțin că Elan Schwartzenberg a fost liantul în traseul banilor, de la Morgenstern la Mazăre, și a fost acuzat de complicitate la dare de mită. Ajutorul acordat de Schwartzenberg a constat, pe de o parte, în faptul că a intermediat darea sumei de 175.000 de euro prin interpunerea, pe traseul banilor, a unei societăți offshore (societate al cărei beneficiar real era) și, pe de altă parte, „a facilitat relația dintre Mazăre și Morgenstern, fiind prieten cu amândoi”, susțin procurorii DNA.

Societatea offshore este înmatriculată în Insulele Virgine Britanice care avea deschise conturi în Liechtenstein. Toate operațiunile de transfer bancar erau ordonate de Schwartzenberg, în calitate de beneficiar real și puse în executare de o altă persoană.

În serialul „Panama Papers”, jurnaliștii de la RISE Project au arătat că firma despre care procurorii DNA susțin că ar fi intermediat șpaga pe traseul Morgenstern-Mazăre, a fost înființată prin casa de avocatură panameză Mossack Fonseca:

„DNA susține că afaceristul Avraham Morgenstern ar fi transferat, prin intermediul unei companii offshore, o sumă de peste 280.000 de euro în contul firmei Melici Management Inc din Insulele Virgine Britanice. Mai departe, banii ar fi ajuns la Radu Mazăre și la fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazăre. Procurorii menționează că beneficiarul real al firmei Melici Management Inc este chiar Elan Schwartzenberg.

În arhiva Mossack Fonseca se regăsesc documente legate și de compania Melici Management Inc. Firma offshore a fost înregistrată în 2 ianuarie 1998 în Insulele Virgine Britanice, în aceeași perioadă cu Blue Ribbon Asstes LTD și Garthmore Management – alte două căsuțe poștale comandate de Elan Schwartenberg prin intermediul casei de avocatură panameze și folosite ca paravan în afaceri din România”, arată jurnaliștii RISE Project.