O scrisoare, de zeci de milioane de euro, pierdută între Londra şi Târgu Jiu

Și mai interesant este că, în toată afacerea, e implicat un grup de ”băieți deștepți” din România, grup conectat, și la firma Winser LTD, din Anglia, și la firma Adabo…, din Alba Iulia… Unul dintre membrii grupului este fostul viceprimar din Alba Iulia, Pavel Șerdean.

A stricat DNA ”jocurile” de la Aparegio?

În anul 2008, Aparegio Gorj, operatorul regional de apă și canalizare din județul Gorj, organizează procedura de achiziție publică pentru obiectivul ”Reabilitare și Extindere Stație de Epurare Târgu-Jiu”, din cadrul proiectului major ”Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Gorj” (n.n. în valoare de aproximativ 75 milioane euro). Câștigătoare este declarată asocierea de firme Transim Grup S.R.L., Danex Consult, S.R.L. și Interagro S.A., cu Transim Grup, lider de asociere.

Patru ani mai târziu, procurorii DNA descind la Tg-Jiu, pentru a verifica nereguli la implementarea proiectului Aparegio: s-a suspectat că Consiliul Local Tg-Jiu a mințit, în documentația depusă inițial în cadrul proiectului, că terenurile pe care se aflau puțurile de apă erau private. În fapt, persoane private aveau titluri de proprietate pe terenurile pe care se aflau aceste puțuri și au reclamat această stare de fapt la DNA.

Efectul anchetei DNA: Autoritatea de Management pentru POS-Mediu blochează finanțarea, în 2014. Totul se deblochează la sfârșitul anului 2015, când dosarul DNA este clasat.

Imediat după blocarea finanțării, Transim Grup renunță la calitatea de lider, după ce încasase un milion de euro din contract, fără să execute vreo lucrare și intră în insolvență. Începând cu iulie 2014, liderul asocierii devine Danex Consult.

Conform acordului de asociere, Transim Grup SRL, aflat în insolvență, rămâne cu responsabilitatea de a remite Aparegio scrisoarea de garanție de bună execuție. Cum s-au depășit termenele asumate de execuție, și valabilitatea scrisorilor de garanție a expirat; ca atare, Transim Grup a remis Aparegio mai multe astfel de scrisori, în ultimii ani, în legătură cu care sursele noastre ne spun că există suspiciuni de fals.

Utima scrisoare de garanție remisă Aparegio Gorj de Transim Grup este cea din decembrie 2015, cu valabilitate până în 31.12.2016, eliberată de firma britanică Winser LTD, prin intermediul mandatarului său în România, firma de brokeraj Abado Synergic Development, din Alba Iulia.

Angajații Aparegio au acceptat scrisoarea de garanție, dar au descoperit că se află în imposibilitatea de a o executa… Au nevoie de banii din aceasta, pentru a continua lucrările, până în iunie 2016, altfel trebuie să returneze banii europeni.

După ce acceptă scrisoarea de garanție, fără să o verifice, Aparegio contactează operatorii din asociere pentru a afla cine e emitentul scrisorii: Winser LTD sau… Winser LTD?

În 1 februarie 2016, Aparegio Gorj trimite o scrisoare asocierii de firme care se ocupa de reabilitarea și extinderea stației de epurare din Târgu-Jiu, prin care le solicită să-și îndeplinească obligația de plată, asumată prin scrisoarea de garanție. Suma de care este vorba este 3.691.532,11 lei, aprox. 850 000 euro.

Conform informației pe care o are Aparegio, informație exprimată și în scrisoarea către asocierea de constructori, autorul scrisorii de garanție este o firmă britanică, Winser LTD, prin mandatarul său român, firma de brokeraj, Abado Synergic Development, din Alba Iulia.

Datele de identificare reținute de Aparegio, în legătură cu firma britanică, sunt unele destul de aproximative și se referă la faptul că Winser LTD are sediul în Manchester și că are un director, cu numele Keeley John Paul.

În rest, nicio dată concretă… Mai mult, între adresanții scrisorii (n.n. după cum se poate observa în prima captură, de mai sus), Aparegio menționează două firme Winser LTD, una cu sediul în Manchester, cealaltă cu sediul în regiunea South Oxfordshire (n.n. regiune la o distanța de 80 km de Londra). Aparegio confundă, în fapt, două firme diferite, crezând că e vorba de aceeași firmă Winser, cu sedii diferite și amenință, nejustificat, firma din South Oxfordshire.

Nu este singura imprecizie pe care am descoperit-o, ceea ce mă face să suspectez că Aparegio a știut, de la început, că scrisoarea de garanție primită de la administratorul special al Transim, e falsă, iar, acum, doar încearcă să ”dreagă busuiocul”, mimând preocupare pentru rezolvarea problemei.

Mai mult, mandatarul lui Winser LTD pentru această scrisoare de garanție, Abado Synergic din Alba Iulia, a transmis Aparegio o adresă, prin care i-a comunicat că Transim nu și-a plătit prima de asigurare, ca atare, polița de asigurare, ce ar fi susținut scrisoarea de garanție, ”NU ARE VALOARE DE ASIGURARE, CI DOAR DE OFERTĂ DRAFT”!!

Ne aflăm în situația în care cineva de la Aparegio e posibil să fi acceptat o poliță de asigurare, ce garantează buna execuție, într-un contract de zeci de milioane de euro, fără să fi verificat dacă polița era valabilă, adică dacă s-a achitat prima rată. Expertul nostru în achiziții publice sugerează că Abado Synergic Development minte: nu poate fi vorba de ”ofertă draft, dacă are număr (n.n. respectiv 00150/18.12.2015)!”.

Ca atare, Aparegio solicită tuturor membrilor asocierii, inclusiv lui Danex Consult, (n.n. singura firmă care a executat lucrări, chiar din fonduri proprii, în acest proiect), să suporte financiar scrisoarea de garanție remisă lui Transim de către firma Winser LTD din Anglia.

Într-un ridicol generalizat, după ce acceptă o scrisoare de garanție, fără să o verifice, Aparegio Gorj remite și 4 întrebări asocierii celor 3 constructori, încercând să sugereze că nu se așteaptă că e posibil să fie falsă:

1. La ce dată și – a plătit Transim polița de asigurare?

2. Cine este John Paul Keeley?

3. Avea Winser LTD bani pentru a susține această scrisoare de garanție?

4. Unde poate fi găsită firma Winser LTD?

Este evidentă încercarea Aparegio de a imputa totul firmei Danex Consult, de care dorește să scape, deoarece – conform unor surse din Primăria Tg-Jiu – primarul Cârciumaru ar vrea să continue restul de lucrări, din bugetul public, cu firma de casă Tehnoinstal.

Cele două firme Winser LTD, de care vorbește Aparegio, nu au legătură una cu cealaltă!

Aparegio adresează scrisoarea de somație, atât asocierii de constructori, cât și firmei Winser LTD, la două adrese diferite, pretinzând că nu înțelege, post-factum, de ce are două adrese, pe care le crede două sedii ale aceleiași firme. Strategia pare atât de românească, încât este – dacă vreți – aproape identică cu cea pe care o descriam aici (http://justitiecurata.presshubnews.online/consiliul-local-rovinari-a-pompat-ilegal-sute-de-mii-de-euro-intr-un-club-de-fotbal-de-liga-a-iii-a/), în legătură cu modul în care Consiliul Local Rovinari a finanțat ilegal o asociație sportivă de drept privat, clonă a unei asociatii sportive deja existente.

Lucrurile sunt atât de clare, încât nu e vreun dubiu că e vorba de două firme diferite, dar și că cineva a vrut să existe această confuzie, în caz că trebuie să-și acopere urmele.

iar cealaltă este firma ”legitimă”, Winser Financial Services, din South Oxfordshire, cu care Aparegio pretinde a o confunda pe prima… Aceasta are alt număr de înregistrare și alt nume, deci nu e nicio legătură între cele două, alta decât strategia românească de a frauda prin clonare.

Dacă ultima, cea legitimă, este o companie serioasă, transparentă, înființată în anul 2005, iar aici (https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05596663/filing-history?page=2) puteți găsi toate detaliile acesteia, a noastră, cea cu posibila fraudă, a apărut, și ea, sărmana, în februarie 2015, probabil, pentru a da un tun la Tg-Jiu. Aspect de interes: a fost înființată, cu ajutorul unui site, www.companiesmadesimple.com, care, contra 14 lire sterline, deschide oricui o firmă în Anglia, în ”patru pași”. Pe langă cele 14 lire, cei care au deschis-o, au mai depus câte o liră de acțiune.

E vorba de 3 acționari (”stakeholders”) fiecare cu câte o acțiune, în valoare de o liră. În total, Winser LTD, care dă garanții de bună execuție la proiecte de zeci de milioane euro, a presupus investiția unui capital de … 17 lire sterline, iar dacă e să convertim în lei… aproximativ 100 lei.

”Băieți deștepți” din Alba Iulia, implicați în Winser LTD

După cum am văzut, mai sus, Aparegio îl caută pe directorul de la Winser LTD, adică pe dl. Keeley Paul John, ba prin Manchester, ba prin Londra, ba prin South Oxfordshire. Eu le-aș sugera să privească mai aproape, adică pe la noi, prin frumoasa țară, s-ar putea să găsească persoane mai interesante. De exemplu, niște băieți deștepți de pe la Alba Iulia.

Haideți să ne mai uităm pe actul de înființare al faimoasei Winser LTD…

Directorul inițial- la momentul constituirii (februarie 2015) – și acționarul firmei Winser LTD este domnul Șerdean Pavel.

Cine este domnul Șerdean Pavel?

Domnul acesta este politician PP-DD și UNPR, fost viceprimar al orașului Alba Iulia… Conform declarației de interese, domnul viceprimar Șerdean este și asociat la Abado Synergic Development (n.n. cu 99% din acțiuni), adică mandatarul Winser LTD în România.

Nu doar că Șerdean centrează și dă cu capul, dar uită să declare, în declarația de interese, că este implicat în firma Winser LTD, din Anglia și asta s-ar putea să fie o treabă cam penală… Pe lângă Abado, mai recunoaște a fi implicat în asociații de șah.

Aspect interesant: atât Șerdean cât și Ștefănoiu (n.n. celălalt acționar român din Winser LTD), după cum se poate vedea, mai jos, în extrasul din actul de înființare, nu-și dau numele în formă completă și corectă, la momentul înființării firmei Winser LTD, probabil în încercarea de a evita o legătură clară și precisă cu aceasta…

Al treilea membru al grupării de ”investitori” , ”secretarul”, este un afacerist italian obscur din Bologna, Valter Marcheselli, relaționat cu fostul senator Nicolae Dobra, din Alba Iulia.

Cine sunt Ștefănoiu și Marcheselli?

Dacă Marcheselli este un investitor italian ce a preluat fabrica de confecții ”Capris”, din Sebeș și pare a avea o legătură foarte apropiată cu senatorul Nicolae Dobra, despre care se zice că l-a adus la Alba Iulia și a salvat ”Capris” (http://ziarulunirea.ro/societatea-capris-a-fost-salvata-ca-si-locurile-de-munca-ale-angajatilor-141762/), lucrurile sunt mult mai interesante în ceea ce-l privește pe Costel Ștefănoiu, membru al PP-DD și, probabil, acum, UNPR.

Numărul de telefon al acestuia este public, dacă Aparegio vrea să-l contacteze, să-l întrebe ce și cum cu Winser Ltd. Poate fi găsit aici.

Posibil că Ștefănoiu știe mai multe despre Winser LTD decât fictivul John Paul Keeley, care, deși este numit director în 22.02.2015, formularul de numire este remis autorităților britanice, retroactiv, doar în 11 septembrie 2015, conform documentației oficiale.

Tot atunci, Winser LTD anunță că Șerdean și Ștefănoiu nu mai sunt acționarii săi.

Rămâne în firmă, totuși, Marcheselli, alături de alte două persoane, la fel de obscure, ca Keeley…

De ce au fugit Șerdean și Ștefănoiu din Winser LTD?

Au fost avertizați de anumite implicații penale? Cine i-a avertizat? De ce Aparegio nu comentează în legătură cu aceștia nimic? De ce se preocupă Aparegio doar de obscurul Keeley și-l ignoră, de exemplu, pe Ștefănoiu, care e aici, aproape de noi, în Alba Iulia?

Ștefănoiu, un domn extrem de discret, chiar și pentru Consiliul Local Alba Iulia, care l-a votat, ”in absentia” în AGA corespondentului Aparegio în Alba

Cine este misteriosul domn Costel Ștefănoiu?

Acest domn, dincolo de faptul că și-a făcut public numărul de telefon, sub pretextul campaniei de strângere de fonduri pentru sinistrați, a reușit să rămână învăluit în mister, deși a candidat, in absentia și a fost numit de consilierii locali din Alba în AGA operatorului APA CTTA SA Alba. APA CTTA SA este un operator finanțat de POS Mediu, similar Aparegio. Ștefănoiu a fost trimis de CL Alba Iulia în AGA acestei societăți, după niște ședințe interesante.

Este interesant a citi reacțiile consilierilor locali, când liberalul Raul Tudorașcu, colegul lui Șerdean în CL Alba Iulia, îl propune pe Ștefănoiu,”inginer, fost ofițer” în AGA SC APA CTTA SA:

”Nu ar trebui să vină dl Ștefănoiu să-l cunoaștem?… Să vedem că există fizic…”

Este relevant că Tudorașcu era implicat la APA CTTA, ca inginer IT: a fost probabil singurul care știa cine e acest Ștefănoiu.

Problemele au dispărut până la următoarea ședință de CL, ca prin farmec, iar Ștefănoiu a devenit membru AGA, în urma hotărârii 312/2012.

Ca atare, iată că este posibil ca un om, fără să fie prezent, fără să aibă un CV depus, sau fără să exprime, în scris, dorința de a deveni membru AGA, în cadrul unei societăți finanțate din bani publici, totuși, să fie numit acolo de un consiliu local.

Aparegio este doar victimă a unui cadru legislativ pe achiziții publice lax, sau are vreo vină?

Complicațiile din proiectul ”Reabilitare și Extindere Stație de Epurare Târgu-Jiu”, implementat de Aparegio Gorj, pot fi de folos pentru a lămuri de ce, în legislația pe achiziții publice din România, s-a făcut o eroare, atunci când s-a aprobat ca, pentru garanția de bună execuție, să se poată depune și polițe de asigurare, nu doar garanții bancare, sau bani-cash. Efectul acestui context legislativ lax: apariția unor firme care oferă polițe de garanție pe bandă rulantă, dar fără garanții reale!

În această situație se află și Aparegio, operatorul regional de apă și canalizare din județul Gorj: este în imposibilitatea de a executa o poliță de garanție, emisă pentru asocierea de operatori, care a câștigat licitația pentru reabilitarea și extinderea stației de epurare din Târgu-Jiu. Este foarte posibil să se demonstreze, până la urmă, că firma ce a emis polița de asigurare, Winser LTD, nu avea capacitatea financiară și legală să susțină o astfel de poliță.

Concluzia celor de mai sus este că funcționarii din Aparegio Gorj, fie nu au făcut verificările necesare, fie au știut, de la bun-început, că este vorba de o ”făcătură”. Oricum ar fi, răspunderea este penală.

În momentul de față, Aparegio Gorj e presată de timp să finalizeze lucrările până la sfârșitul lui iunie 2016, altfel returnează banii europeni primiți în proiect. Pentru a continua lucrările, are nevoie de suma din scrisoarea de garanție, emisă de Winser LTD.

Aparegio e bine să ia legătura cu rețeaua prezentată mai sus, poate îi ajută cu detalii despre scrisoarea de garanție!

Rămâne de văzut dacă Aparegio are cui să impute suma din scrisoarea de garanție, emisă de o companie fantomatică din Anglia, o companie ce a pornit la drum cu capital de 100 lei…

Impresia generală este că, până acum, Aparegio voia să execute ”vinovatul de serviciu”, adică firma Danex Consult, pretextând că nu mai găsește alți vinovați.

În această anchetă, am prezentat întreaga rețea de posibili vinovați, dar și ”modus operandi”, dacă procurorii DNA sunt interesați.

Identificarea rețelei și a modului să de acțiune a fost atât de simplă, încât mi-e dificil să cred că Aparegio nu a putut să proceseze informația ca noi, mai sus.

Ar fi normal ca procurorii să lămurească urgent dacă e vorba de corupție sau doar o simplă neglijență în serviciu, cu prejudicii de milioane de euro…

Pentru recuperarea eventualului prejudiciu de 850 000 euro dacă scrisoarea de garanție chiar nu poate fi executată, pot fi de folos următorii:

– Numitul Șerdean Pavel Dorin, fost viceprimar al orașului Alba-Iulia

– Numitul Ștefănoiu Costel, membru AGA a SC APA CTTA SA Alba și politician PPDD/UNPR

– Numitul Valter Marcheselli, investitor la fabrica de confecții Capris, din Sebeș.